Control Interno Desde Cero
Fundamentos prácticos para dar tus primeros pasos o fortalecer tu Sistema ISO 9001 / 31000
El Dolor Que Resolvemos
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"Control interno" te suena a tema legal-abstracto (COSO, Sarbanes-Oxley) y no sabes por dónde empezar.
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Te piden (o te van a pedir) un diagnóstico o una matriz de riesgos y no tienes ni la metodología ni el formato para hacerlo.
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Sientes que estás duplicando esfuerzo con ISO 31000 y no ves cómo se conecta uno con el otro.
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Temes quedar mal en tu nuevo puesto o en entrevistas por no dominar el vocabulario técnico del área.
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No quieres invertir en un diplomado completo para apenas asomarte al tema.
¿A quién SÍ va dirigido?
- Profesionales de calidad con Sistema ISO 9001 (y/o ISO 31000) implementado, que quieren sumar control interno como complemento a su sistema sin volverse contralores.
- Personas con menos de 1-2 años en puestos relacionados a control interno, auditoría interna, cumplimiento o riesgos — recién aterrizados en el tema.
- Profesionales de administración, finanzas o procesos que están considerando especializarse en control interno y quieren probar el tema antes de invertir en algo más grande (sin pagar el precio de un diplomado completo).
¿A quién NO va dirigido?
Contralores, auditores certificados o consultores con experiencia ya operando un Sistema de Control Interno — este programa es para quienes están empezando.
Temario - 4 Sesiones
¿Qué es realmente el Control Interno?
(Fundamentos accesibles)
- Control interno explicado sin jerga: qué es, para qué sirve, quién lo usa.
- Marco COSO 2013 en lenguaje simple (los 5 componentes, con ejemplo cotidiano).
- Gobierno corporativo básico: quién decide qué en una empresa.
- Conexión clave: cómo el control interno se apoya en lo que ya hiciste en tu SGC ISO 9001 (contexto de la organización, partes interesadas).
Ejemplo en clase:
Caso resuelto de una empresa mediana (mapa simple de gobierno + entorno).
Tu Primer Diagnóstico de Control Interno
- Cómo hacer un diagnóstico sin ser experto: de dónde sacar la información (entrevistas, documentos, procesos).
- Identificar brechas de forma simple (checklist guiado, no auditoría forense).
- Cómo convertir el diagnóstico en una propuesta con plan de trabajo.
Ejemplo en clase:
Diagnóstico resuelto paso a paso de un proceso de compras.
Tarea:
Aplicar el Formato de Diagnóstico a un proceso de tu organización.
Riesgos y Controles: El punto donde ISO 31000 se encuentra
- Si ya tienes una matriz de riesgos ISO 31000, aquí aprendes a añadirle la "capa" de control interno (COSO ERM) sin duplicar trabajo.
- Ejemplo integrador: una misma matriz de riesgos ISO 31000 mostrando lado a lado cómo se ve "solo con ISO 31000" vs. "con control interno agregado".
- Cómo diseñar controles simples y medibles.
Ejemplo en clase:
Matriz de riesgos de almacén: ISO 31000 vs. Control Interno agregado.
Tarea:
Construir tu matriz de riesgos y controles de un proceso real.
Saber si tu Control Interno está funcionando
(Monitoreo y cierre)
- Cómo validar que un control realmente funciona (sin complicarte con auditoría formal).
- Cómo dar seguimiento en el tiempo (monitoreo simple, no burocrático).
- Cómo armar un informe ejecutivo que se entienda en 5 minutos.
- Cierre del programa: integración de tus 4 tareas en tu propio "mini-sistema".
Ejemplo en clase:
Informe tipo dashboard ya resuelto.
Tarea Final:
Informe integrador de tu organización.
Formatos Que Te Llevas
(Listos para usar desde la primera semana)
Formato de Diagnóstico de Control Interno
(checklist guiado)
Formato de Propuesta y Programa de Trabajo
(cierre de brechas)
Formato de Matriz de Riesgos y Controles
(integra ISO 31000 + COSO)
Formato de Validación de Controles
Formato de Monitoreo de Controles
Formato de Informe Ejecutivo del Estado del Control Interno
Calendario de Sesiones en Vivo
Horario: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. (Hora CDMX)
* Las sesiones pasadas están grabadas y disponibles inmediatamente al inscribirte.
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